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廣州白云山天心制藥股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會的通知 

全體股東：

  根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2021年度股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、會議時(shí)間、地點(diǎn)

  時(shí)間：2022年11月3日下午14:30（待定，請?zhí)崆鞍胄r(shí)簽到）

  地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)濱江東路808號 廣州白云山天心制藥股份有限公司 辦公樓四樓大會議室

  二、會議出席人員

  （一）會議主持人：董事長楊軍先生

  （二）參會人員：公司全體股東

  （三）列席人員：公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子成員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

  三、召開方式

  本次會議采用現(xiàn)場票決的方式

  四、會議審議事項(xiàng)

  （一）關(guān)于調(diào)整第二屆董事會董事的議案； 

  （二）關(guān)于天心公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；

  （三）關(guān)于天心公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案。

  五、注意事項(xiàng)

  （一）出席會議的個(gè)人股東須持本人身份證、股權(quán)證辦理登記手續(xù)，并于2022年9月28日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會辦公室報(bào)送參會回執(zhí)（詳見附件1）；

  （二）受委托人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股權(quán)證及授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件2）辦理登記手續(xù)。

  六、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：黃佳

  聯(lián)系電話：020-84185696

  電子郵箱：tianxinbgs@126.com

  特此通知。

  附件：1.參會回執(zhí)

      2.關(guān)于出席2021年度股東大會授權(quán)委托書

附件1：參會回執(zhí).pdf

附件2：授權(quán)委托書.pdf

廣州白云山天心制藥股份有限公司  

                                              2022年10月13日