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廣州白云山天心制藥股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知

全體股東：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2020年度股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間、地點

時間：2021年5月26日上午9:30（請提前半小時簽到）

地點：廣州市海珠區濱江東路808號 廣州白云山天心制藥股份有限公司 辦公樓四樓大會議室

二、會議出席人員

（一）會議主持人：董事長楊軍先生

（二）參會人員：公司全體股東

（三）列席人員：公司董事會成員、監事會成員、經營班子成員，相關部門負責人。

三、召開方式

本次會議采用現場票決的方式

四、會議審議事項

（一）關于天心公司2020年度財務報告的議案；

（二）關于天心公司2021年度財務預算的議案；

（三）關于天心公司2019年度分紅的議案；

（四）關于提名新一屆董事會董事候選人并選舉新一屆董事會董事的議案（董事會董事提名候選人名單：楊軍、陳曉明、胡文新、張春波、陳薇、趙向勇、劉菲）；

（五）關于提名新一屆監事會股東監事候選人并選舉新一屆監事會股東監事的議案（監事會股東監事提名候選人名單：姚敏）。

五、注意事項

（一）出席會議的個人股東須持本人身份證、股權證辦理登記手續，并于2021年5月24日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會辦公室報送參會回執（詳見附件1）；

（二）受委托人須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股權證及授權委托書（授權委托書格式詳見附件2）辦理登記手續。

六、聯系方式

聯系人：黃佳

聯系電話：020-84185696

電子郵箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件：1.參會回執

    2.關于出席2020年度股東大會授權委托書

附件1參會回執.pdf

附件2.關于出席2020年度股東大會授權委托書.pdf

廣州白云山天心制藥股份有限公司 

2021年5月6日