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廣州白云山天心制藥股份有限公司

關于召開2023年年度股東會的通知

全體股東：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2023年年度股東會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間、地點

時間：2024年8月22日上午9:00（請提前半小時簽到）

地點：廣州白云山天心制藥股份有限公司辦公樓四樓大會議室(廣州市海珠區濱江東路808號)

二、會議出席人員

（一）會議主持人：董事長楊軍先生

（二）參會人員：公司全體股東

（三）列席人員：公司董事會成員、監事會成員、經營班子成員，相關部門負責人。

三、召開方式

本次會議采用現場票決的方式

四、會議審議事項

（一）關于天心公司2023年度財務報告的議案； 

（二）關于天心公司2023年度利潤分配預案的議案；

（三）關于天心公司2024年度財務預算報告的議案。

五、注意事項

（一）出席會議的個人股東須持本人身份證、股權證辦理登記手續，并于2024年8月20日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會辦公室報送參會回執（詳見附件1）；

（二）如股東本人無法出席，可授權委托他人代為出席參會表決。受委托人須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股權證及授權委托書（授權委托書格式詳見附件2）辦理參會登記手續。

六、聯系方式

聯系人：桑梓瑩

聯系電話：020-84185696

電子郵箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件1：參會回執.docx

附件2：授權委托書.docx 

廣州白云山天心制藥股份有限公司  

2024年8月1日